|
本網(wǎng)訊（記者王金星）湖南黑金時代股份有限公司第二屆董事會第十八次會議近期在長沙公司總部召開。
會議由公司董事長廖建湘召集和主持。公司董事、董事會秘書參加會議，公司監(jiān)事、高級管理人員和董事會辦公室、監(jiān)事會辦公室、證券投資部、財務(wù)部、企管業(yè)考部等部（室）負(fù)責(zé)人列席會議?！?span lang="EN-US">
會議聽取了《2015年總經(jīng)理工作述職》，經(jīng)全體董事充分討論和審議，審議通過了《2015年度董事會工作報告》、《關(guān)于2015年財務(wù)決算的議案》、《關(guān)于2015年利潤分配方案的議案》、《關(guān)于黑金時代股份公司高管人員2015年度經(jīng)營業(yè)績與薪酬考核結(jié)果的議案》、《關(guān)于黑金時代股份公司高管人員2016年度經(jīng)營業(yè)績責(zé)任書的議案》、《關(guān)于2016年生產(chǎn)經(jīng)營計劃和財務(wù)預(yù)算的議案》、《關(guān)于黑金時代與湖南省煤業(yè)集團(tuán)有限公司2016年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)算額度的議案》、《關(guān)于黑金時代與大唐華銀電力股份有限公司2016年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)算額度的議案》、《關(guān)于黑金時代與湖南華菱漣源鋼鐵集團(tuán)有限公司2016年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)算額度的議案》、《關(guān)于黑金時代與湖南黑金時代長沙礦業(yè)有限公司2016年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)算額度的議案》和《關(guān)于召開湖南黑金時代股份有限公司2015年度股東大會的議案》。獨(dú)立董事單汩源根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《獨(dú)立董事工作制度》和《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章制度代表全體獨(dú)立董事就公司第二屆董事會第十八次會議審議的相關(guān)事項(xiàng)和關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見。
|
集團(tuán)OA 
